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发表于 2025-08-14 17:43:34 股吧网页版
天安新材:天安新材关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-15


证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2025-038

广东天安新材料股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次增加预计发生的 2025 年度日常关联交易属于公司正常的经营活动
所需要,遵循了合理、公允的定价原则,不会损害公司及全体股东的利益,不影响公司的独立性,不会对关联方形成较大依赖。

本事项无需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 3 月 27 日公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议、第四届董
事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2025 年
度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日披露的《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-006)。

2、2025 年 4 月 16 日公司召开的 2025 年第二次独立董事专门会议、第四届
董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议以及 2025 年 5 月 8 日召开的
2024 年年度股东大会审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》,
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日披露的《关于增加 2025 年度日常关联交
易预计的公告》(公告编号:2025-012)。

3、2025 年 8 月 14 日,公司召开的 2025 年第三次独立董事专门会议审议通
过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》,同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第二次会议审议表决。会议表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立董事认为公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计

符合公司经营需要,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、

公允的定价原则,有利于公司降低运营成本,提高公司运营效率,不存在损害公

司及其他股东特别是中小股东利益的行为,同意提交公司董事会审议,关联董事

届时应回避表决。

4、2025 年 8 月 14 日,公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关

于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吴启超先生回避表决,

该议案经公司全体非关联董事以 8 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述议案无需提交股东会审

议。

(二)本次增加 2025 年度日常关联交易预计情况

2025 年年初至 7 本次增 本次增加后 本次增加预
关联交 关联方名称 月31日与关联方 加前预 增加预计金 2025 年预计 计关联交易
易类别 累计已发生的交 计金额 额(元) 金额(元) 金额的原因
易金额(元) (元)

接受劳 佛山隽业城市建 根据公司业
务 设工程有限公司 2,636,891.01 0 10,000,000 10,000,000 务预计需求
调整

合计 2,636,891.01 0 10,000,000 10,000,000

二、本次增加预计的关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、佛山隽业城市建设工程有限公司

企业名称:佛山隽业城市建设工程有限公司

企业类型:其他有限责任公司

住所:佛山市禅城区石湾镇街道凤凰路 11 号自编 10 号副楼 101 单元(住

所申报)

法定代表人:陈志松

注册资本:4,000 万元

成立日期:2017 年 11……
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