公告日期：2025-08-15

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-035
广东天安新材料股份有限公司

关于第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事均出席本次会议

本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议通知已于 2025 年 8 月 9 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2025
年 8 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》

根据公司 2025 年半年度的经营管理和公司治理情况，公司编制了 2025 年半
年度报告。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》及《广东天安新材料股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟决定聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年的财务审计机构和内控审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）本议案尚需提请 2025 年第一次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

结合公司日常经营和业务发展需要，本次增加 2025 年度预计佛山隽业城市建设工程有限公司日常关联交易额度 1,000 万元。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议一致通过，并发表了同意意见。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

审议该议案时，关联董事吴启超回避表决。
（1）表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
4、审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事工作细则》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）本议案尚需提请 2025 年第一次临时股东会审议。
6、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司对外担保管理制度》。
（1） 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2） 本议案尚需提请 2025 年第一次临时股东会审议。
7、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关联交易管理制度》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）本议案尚需提请 2025 年第一次临时股东会审议。
8、审议通过了《关于修订公司〈经理人员工作细则〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司经理人员工作细则》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
9、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司募集资……
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