
公告日期:2025-08-28
证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2025-065
无锡阿科力科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司(以下称“股份公司”)第五届董事会第五次会
议于 2025 年 8 月 27 日在公司办公楼二层会议室召开,会议的通知于 2025 年 8
月 11 日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计 9 人,出席本次董事
会的董事共 9 人,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力 科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
1. 审议《关于公司 2025 年半年度报告的议案》;
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年半年 度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;
同意的票数占董事人数的 100%,表决结果为通过。
2. 审议《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》;
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于 2025 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;
同意的票数占董事人数的 100%,表决结果为通过。
3. 审议《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报
告的议案》;
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;
同意的票数占董事人数的 100%,表决结果为通过。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的董事会决议。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日
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