公告日期：2025-07-18

华源证券股份有限公司

关于

良品铺子股份有限公司
详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

财务顾问

二〇二五年七月

财务顾问声明

本声明所述的词语或简称与本核查意见“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规的规定，华源证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）作为信息披露义务人本次权益变动的财务顾问，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《良品铺子股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。

本财务顾问特作出如下声明：

一、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的《良品铺子股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实质性差异。
二、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

三、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已作出声明，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

四、本财务顾问与信息披露义务人之间存在关联关系，系同一控制下的关联企业。本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。

五、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动各方及其关联公司的任何投资建议；投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。

六、本核查意见所述事项并不代表有权机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

七、本次权益变动尚需履行的程序包括：1、上市公司董事会、股东大会审议通过相关豁免自愿性股份限售承诺议案；2、相关的国资审批程序；3、通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查（如需）；4、通过上海证券交易所关于本次股份转让的合规性确认；5、中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续；6、其他必要的程序（如需）。本次权益变动是否能通过上述审批程序及通过审批的时间存在一定的不确定性。

同时，由于标的股份涉及质押及诉讼等情况（具体情况详见本核查意见“四、对本次权益变动的方式的核查”之“（五）对信息披露义务人拥有权益的上市公司股份存在权利限制的情况的核查”），本次标的股份转让尚需取得质押权人同意，同时需所涉及纠纷争议解决和判决不会影响本次标的股份转让，因此存在一定不确定性。提请投资者注意相关风险。

八、本财务顾问特别提醒本次交易相关主体及投资者认真阅读信息披露义务人出具的《详式权益变动报告书》以及有关此次权益变动各方发布的相关公告。
九、在担任财务顾问期间，本财务顾问执行了严格的保密措施及内部防火墙制度。不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

十、本财务顾问就本次权益变动所出具的专业意见已提交本财务顾问公司内部核查机构审查，并获得通过。

十一、本财务顾问已与信息披露义务人订立财务顾问协议，本财务顾问与信息披露义务人就权益变动后的持续督导事宜，已经依照相关法规要求做出了约定。

目 录

财务顾问声明......2
目 录......4
释 义......5
财务顾问核查意见......6
一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查...... 6
二、对信息披露义务人基本情况的核查......6
三、对信息披露义务人本次权益变动目的及决策程序的核查...... 25
（一）对本次权益变动的目的的核查......26（二）对信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已
拥有权益的股份的安排的核查......26
（三）对本次权益变动已经履行的决策程序的核查......26
四、对本次权益变动的方式的核查......27
（一）对信息披露义务人在上市公司拥有权益的股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。