公告日期：2025-08-28

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－034

上海海利生物技术股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2025
年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加
董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》

已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

公 司 2025 年 半 年 度 报 告 及其 摘 要 详 见同 日 上海 证券 交易 所网 站
（www.sse.com.cn）；公司 2025 年半年度报告摘要详见同日的《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日
起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟
不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。同时，根据法律法规及公司业务发展的需要，公司拟变更注册地址和经营范围。基于上述情况，对应修订《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

具体内容详见公司同日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

《关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分治理制度进行了相应修订。

具体内容详见公司同日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及修订后的相关制度。

《关于修订公司部分治理制度的议案》尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议决议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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