公告日期：2025-08-27

证券代码：603717 证券简称：天域生物
天域生物科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告

二〇二五年八月

目录

释 义...... 1
一、本次发行的背景和目的......2

（一）本次发行的背景......2

（二）本次发行的目的......3
二、本次发行证券及其品种选择的必要性......3

（一）本次发行证券的品种......3

（二）本次发行证券品种选择的必要性......3
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 6

（一）本次发行对象选择范围及数量的适当性......6

（二）本次发行对象标准的适当性......6
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性...... 6

（一）本次发行定价的原则和依据......6

（二）本次发行定价的方法和程序......7
五、本次发行方式的可行性......7

（一）发行方式合法合规......7

（二）确定发行方式的程序合法合规......10
六、本次发行方案的公平性、合理性......10 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施.11
（一）本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响11

（二）关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示......13

（三）本次发行的必要性和可行性......14

（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系......14

（五）公司关于摊薄即期回报采取的措施......14
（六）公司实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到

切实履行作出的承诺......15

（七）关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项审议程序......16
八、结论......17

释 义

本预案中除另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、上市公司、发行人、 指 天域生物科技股份有限公司，在上海证券交易所主板上
天域生物 市，股票代码：603717

本次发行、本次向特定对象 指 天域生物科技股份有限公司拟向上海导云资产管理有限
发行股票 公司发行股票的行为

认购对象、发行对象、导云 指 上海导云资产管理有限公司
资产

本预案 指 天域生物科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票预案

定价基准日 指 本次向特定对象发行股票董事会决议公告日

董事会 指 天域生物科技股份有限公司董事会

股东大会 指 天域生物科技股份有限公司股东大会

监事会 指 天域生物科技股份有限公司监事会

募集资金 指 本次向特定对象发行股票所募集的资金

公司章程 指 《天域生物科技股份有限公司章程》

《法律适用意见 18 号》 指 《证券期货法律适用意见第 18 号》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

上交所 指 上海证券交易所

证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-3 月

注：1、本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。2、除特别说明外，本预案若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、宏观经济形势严峻，园林行业面临压力

2021 年以来，园林生态行业所处大环境日益严峻。从外部环境来看，国内外……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。