公告日期：2025-08-27

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-070

天域生物科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日

至2025 年 9 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、定价原则和发行价格 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期安排 √

2.07 募集资金规模及用途 √

2.08 上市地点 √

2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排 √

2.10 本次发行决议有效期 √

3 《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》 √

4 《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告> √
的议案》

5 《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行 √
性分析报告>的议案》

6 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。