公告日期：2025-08-29

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

经理工作细则

（2025 年 8 月）

第一章 总则

第一条 为促进塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经
营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规章、规范性文件及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本细则。

第二条 公司依法设置经理（即总裁，下同）、副经理（即副总裁，下同）
和财务总监等高级管理人员，公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，如负责公司的日常经营管理，经理对公司董事会负责并报告工作，副经理、财务总监等高级管理人员对经理负责并报告工作。

第三条 经理、副经理及其他高级管理人员在履行职务时，接受审计委员会
在遵守法律、法规和《公司章程》等方面的监督。

第二章 经理的任免

第四条 经理任职，应当具备下列条件:

（一）优秀的个人品质：有责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公等。
（二）良好的职业操守：

1、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实维护公司利益；

2、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何未经董事会批准的第三方。

（三）专业素质与能力：具有丰富的战略规划、经营管理、人际交往等方面的专业知识和能力。

（四）经历与经验：具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司经理及其他高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务，停止其履职。

第六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务
的人员，不得担任公司经理或其他高级管理人员职务。

第七条 公司设经理 1 名，副经理若干名，财务总监 1 名，实行董事会聘任
制，每届任期为 3 年，可连聘连任。

第八条 董事可聘任为经理。国家公务员不得兼任公司经理、副经理及其他
高级管理人员。

第九条 公司高级管理人员的聘任，采取下列方式：

（一）公司经理由董事长提名，交董事会提名委员会审查通过后，由董事会审议通过并决定聘任；

（二）公司副经理、财务总监等高级管理人员由公司经理提名，交董事会提名委员会审查通过后，由董事会审议通过并决定聘任。

第十条 公司高级管理人员的解聘，采取下列方式：

（一）解聘公司经理，应由公司董事长或全体董事1/2以上提出解聘意向和理由，董事会决定解聘；

（二）解聘公司副经理、财务总监等由经理或全体董事1/2以上提出理由，由董事会决定解聘。

第十一条 在任期届满以前，高级管理人员可以提出辞职。有关辞职的具体
程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。

第三章 经理的权限

第十二条 经理依据《公司法》《公司章程》的规定，主持日常工作，工作
职责具体为：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟定公司的基本管理制度；

（五） 制订公司具体规……
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