公告日期：2025-08-29

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-072

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事均亲自出席本次董事会；

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 17 日

以邮件方式发送第五届董事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 8 月 27 日在公

司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到

董事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会

议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意

提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025

年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

（三）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订和制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-075）、《公司章程》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》，以及中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规则的要求，同步调整公司治理结构，提升规范运作水平，公司拟对公司部分制度的条款进行修订及制定。

4.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《股东会议事规则》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.03 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

4.04 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董……
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