公告日期：2025-08-29

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

董事会提名委员会实施细则

（2025 年 8 月）

第一章 总则

第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据相关法律法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。
第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设召集人（即主任委员）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则

（三）法律、行政法规、中国证监会规定及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由并进行披露。

第八条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合本公司实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议提交董事会通过,并遵照实施。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新聘人员的需求情况,并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻合适的新聘人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其列入候聘人选；

（五）召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条件,对初选人员进行资格审查；

（六）在聘任新的高级管理人员前一至两个月,向董事会提出新聘人选的建议和相关材料；在聘请新的董事前一至两个月，通过董事会向股东会提交新聘人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会会议根据工作需要召开,并于会议召开前三天通知全体委员。因情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以随时通过电话或其他方式发出会议通知，免于按照前述规定的通知时限执行，但召集人应当在会议上做出说明。会议由提名委员会召集人主持,召集人不能履行职务或者不履行职务的，

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则

由过半数提名委员会委员共同推举一名委员代为履行职务。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 提名委员会委员应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席，授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，只能委托其他独立董事委员代为出席。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。