公告日期：2025-08-29

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

重大交易决策制度

（2025 年 8 月）

第一条 为加强对塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
重大交易活动的决策管理，保证重大交易活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司利益各方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交
易决策中，保障股东会、董事会和董事长、经理（总裁）各自的权限得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。

第三条 本制度所称“重大交易”包括除公司日常经营活动之外发生的下
列事项：

(一)购买或出售资产；

(二)对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

(三)提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；

(四)提供担保（含对控股子公司担保等）；

(五)租入或者租出资产；

(六)委托或者受托管理资产和业务；

(七)赠与或者受赠资产；

(八)债权、债务重组；

(九)签订许可使用协议；

(十)转让或者受让研发项目；

(十一)放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；

(十二)证券交易所认定的其他交易。

第四条 公司的重大交易活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管
等职责方面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。

第五条 公司重大交易活动须经董事长、公司董事会或股东会批准。超越
董事长批准权限的事项由董事会审议批准。超越董事会审批权限的事项，应当由股东会作出决议。

第六条 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议并及
时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000万元；

（三）交易的成交金额（包括承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币；

（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；

（五）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币；
（六）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第七条 公司发生的交易达到下列标准之一的，董事会审议通过后需提交
股东会审议：

(一)交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；

(二)交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；

(三)交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；

(四)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；

(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；
(六)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

第八条 公司除按照本制度第六条、第七条的规定需经股东会或董事会审
议通过以外的其他交易事项，由董事会授权董事长审议。

第九条 公司发生下列情形之一交易的，可以免于按照本制度第七条的规
定提交股东会审议，但仍应当按照规定履行信息披露义务：

（一）公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易；

（二）公司发生的交易仅达到第七条第（四）项或第（六）项……
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