公告日期：2025-07-22

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-066

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于不提前赎回“塞力转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）

股票自2025年7月1日至7月21日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即15.60元/股），已触发“塞力转
债”的赎回条款。公司董事会决定本次不行使“塞力转债”的提前赎回权利，不
提前赎回“塞力转债”。

未来三个月内（即2025年7月22日至2025年10月21日），如公司触发“塞

力转债”的赎回条款均不行使“塞力转债”的提前赎回权利。以2025年10月21
日之后的首个交易日重新起算，若“塞力转债”再次触发赎回条款，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否行使“塞力转债”的提前赎回权利。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于2020
年8月21日公开发行了543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
54,331万元，期限6年。本次发行的可转换公司债券的票面利率为：第一年0.50%，
第二年0.80%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%。上述
资金已于2020年8月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
于2020年8月27日出具的众环验字（2020）010054号验资报告审验，扣除承销保
荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的

募集资金净额为人民币53,269.80万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司发行总额为54,331万元的可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。

（三）可转换公司债券转股日期及转股价格下修及调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的
“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2021
年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，“塞力转债”初始转股价格为 16.98 元/股。
首次下修转债转股价格：经 2024 年第四次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
公司同日于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由
16.98 元/股向下修正为 13.71 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 9 日起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-111）。

二次下修转债转股价格：经 2024 年第五次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
公司同日于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格
由 13.71 元/股向下修正为 12.71 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 10 月 28
日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-131）。

调整转……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。