公告日期：2025-07-15

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-027
香飘飘食品股份有限公司

关于注销公司2023年股票期权激励计划

首次授予及预留授予部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”“香飘飘”）于 2025 年 7 月
14 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》，根据《香飘飘 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2023 年股票期权激励计划》”），公司拟注销《2023 年股票期权激励计划》首次授予及预留授予部分股票期权合计 6,149,700 份。现对有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关
于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2023 年 4 月 17 日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关
于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

3、2023 年 6 月 7 日至 2023 年 6 月 16 日，公司对首次授予激励对象名单的

关的任何异议。2023 年 6 月 20 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2023
年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2023 年 6 月 14 日，公司公告了《香飘飘食品股份有限公司关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》，独立董事杨轶清先生作为征集人，就公司拟于
2023 年 7 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股票期权激励计划相
关议案向公司全体股东征集投票权。

5、2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，并于同日披露了《关于公司 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2023 年 7 月 7 日，公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2024 年 4 月 17 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监
事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

8、2024 年 11 月 11 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的议案》及《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。监事会对本次可行权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
9、2025 年 7 月 14 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了
《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的
议案》。

二、本次股票期权注销的原因及数量

1、注销原因

鉴于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权 55.07 万
份股票期权于 2025 年 7 月 6 日到期失效前未行权，由公司注销。

鉴于公司 2023 年股票期权激励计划所确定的首次授予中 5 名激励对象及预
留授……
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