公告日期：2025-08-28

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-046
中源家居股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及
制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开的第四
届董事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会原因

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》等法
律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、变更注册资本原因

1、预留授予事项

2025 年 4 月 29 日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调
整公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量、向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

2025 年 7 月 3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中登公司上海分公司”）办理完成上述预留授予登记工作，登记数量为 28.86

万股。本次预留授予登记后，公司总股本由 12,590.24 万股变更为 12,619.10 万

股，注册资本由 12,590.24 万元变更为 12,619.10 万元。具体内容详见公司于 2025

年 7 月 5 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中源家居股份有限公

司 2024 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2025-031）。

2、回购注销事项

2025 年 4 月 25 日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回

购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销首次授予部分 2 名离职激励对象已

获授但尚未解除限售的限制性股票 1.95 万股。

2025 年 7 月 31 日，公司在中登公司上海分公司办理完成上述回购注销事项。

本次回购注销后，公司总股本由 12,619.10 万股变更为 12,617.15 万股，注册资

本由 12,619.10 万元变更为 12,617.15 万元。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29

日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中源家居股份有限公司关于

2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：

2025-039）。

综上，上述回购注销、预留授予登记完成后，公司总股本由 12,590.24 万股

变更为 12,617.15 万股，注册资本由 12,590.24 万元变更为 12,617.15 万元。

三、《公司章程》修订情况

鉴于上述调整事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内

容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护中源家居股份有限 第一条 为维护中源家居股份有限公司（以下简
公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合公司股东和债权人的合法权益，规范公 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司的组织和行为，根据《中华人民共和 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，华人民共和国证券法》（以下简称《证 制订本章程。
券法》）等其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
有关法律法规的规定，由原安吉中源工 成立的股份有限公司。

艺品有限公司整体变更设立的股份有 公司系安吉……
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