家家悦:家家悦集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
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公告日期:2025-08-28
证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2025-059
债券代码:113584 债券简称:家悦转债
家家悦集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于
2025 年 8 月 27 日以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持,
应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
2、审议并通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
3、审议并通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十八日
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