公告日期：2025-08-29

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-065
债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议的通知已于 2025 年 8 月 18 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，
会议于 2025 年 8 月 28 日上午 9 点整在公司会议室召开。会议应到董事 6 人，实
到董事 5 人，其中独立董事 1 人。独立董事崔国庆先生因个人原因无法出席，委托独立董事金毅先生代为出席并投票表决。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2025 年 08 月 29 日

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