
公告日期:2025-08-28
证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2025-055
有友食品股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于
2025 年 8 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电话及
邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品 2025 年半年度报告》及《有友食品 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品 2025 年半年度利润分配方案公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
有友食品股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日
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