公告日期：2025-07-26

江苏省新能源开发股份有限公司

董事会议事规则

（2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2019 年 5 月 30
日公司 2018 年年度股东大会决议第一次修订，根据 2022 年 6 月 20 日公司 2021
年年度股东大会决议第二次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临
时股东大会决议第三次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次临时股
东大会决议第四次修订，根据 2025 年 7 月 25 日公司 2025 年第一次临时股东大
会决议第五次修订）

第一条 宗旨

为了进一步规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。

第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。

证券事务代表兼任证券事务部负责人，董事会秘书保管董事会印章。

第三条 董事会职权

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票（因《公司章程》第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形）或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）决定因《公司章程》第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形收购本公司股份的相关事项；

（九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；对高级管理人员进行考核，决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）决定公司薪酬分配的原则、工资总额管理办法；

（十三）制定公司的基本管理制度；

（十四）制订《公司章程》的修改方案；

（十五）管理公司信息披露事项；

（十六）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十八）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利、公司治理结构是否合理、有效及其他事项进行讨论、评估；

（十九）参与公司战略目标的制订，并检查其执行情况；

（二十）审议中长期发展规划；

（二十一）对管理层业绩进行评估；

（二十二）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或者股东会授予的其他职权。

董事会对上述事项作出决定，属于公司党组织参与的重大问题决策范围的，应当事先听取公司党组织的意见和建议。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第四条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第五条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。

第六条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）审计与合规风控委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）过半数的独立董事联名提议时；

（六）总经理提议时；

（七）证券监管部门要求召开时；

（八）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。

第七条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提……
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