公告日期：2025-07-26

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-030
江苏省新能源开发股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路 88 号 4 楼广益厅 B

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 622

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 688,483,276

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 77.2296

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，董事张正中、独立董事巫强因工作原因未出席
本次会议；
2、 公司在任监事6人，出席3人，监事会主席韩兆海、监事王粤燕、职工监事张
旭因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书兼财务总监张颖出席本次会议；董事候选人覃空，副总经理冯春
生、石海勇列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 687,820,356 99.9037 403,630 0.0586 259,290 0.0377

2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 687,969,216 99.9253 273,710 0.0397 240,350 0.0350
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 687,963,116 99.9244 279,310 0.0405 240,850 0.0351

4、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 687,876,276 99.9118 354,010 0.0514 252,990 0.0368

5、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 687,854,356 99.9086 373,270 0.0542 255,650 0.0372

6、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 ……
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