公告日期：2025-09-10

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-056
福龙马集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会，会议选举产生了公司3名非独立董事及3名独立董事，与公司经民主选举产生的1名职工代表董事共同组成第七届董事会，任期自股东会通过之日起三年。

在本次临时股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东会及第七届董事会第一次会议选举结果，公司第七届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。公司第七届董事会下设提名委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等4个专门委员会。具体名单如下：

2、董事会成员：张桂丰先生、张西泠女士、沈家庆先生（职工代表董事）、程坤先生、沈维涛先生（独立董事）、王廷富先生（独立董事）、黄兴孪先生（独立董事）。

独立董事沈维涛先生、王廷富先生、黄兴孪先生均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，黄兴孪先生为会计专业人士。上述人员独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求，上述人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合岗位的要求，能够履行岗位职责。

3、公司第七届董事会各专门委员会委员名单如下：

（1）董事会提名委员会：沈维涛先生、王廷富先生、张桂丰先生，由沈维涛先生担任主任委员；

（ 2）董事 会 战略与可持续发展委员会：张桂丰先生、张西泠女士、王廷富先生，由张桂丰先生担任主任委员；

（3）董事会 薪酬与考核委员会：王廷富先生、黄兴孪先生、张西泠女士，由王廷富先生担任主任委员；

（4）董事会审计委员会：黄兴孪先生、沈维涛先生、沈家庆先生（兼任内部审计负责人），由黄兴孪先生担任主任委员。

公 司 董 事 会 成 员 简 历 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn ） ，公司披露的《福龙马第六届董事会第十
八次会议决议公告》《福龙马关于职工代表大会选举职工代表董事的公告》（公告编号 2025-044、2025-047）。

二、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议，聘任的高级管理人员名单（简历详见附件）如下：

1、聘任张西泠女士为总裁兼法定代表人；

2、聘任罗福海先生为公司副总裁；

3、聘任廖建和先生为公司财务负责人；

4、聘任邓勇强先生为公司副总裁兼董事会秘书；

5、聘任黄英君先生为公司副总裁兼人工智能首席技术官。
其中，邓勇强先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，上述高级管理人员不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求，上述人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合岗位的要求，能够履行岗位职责。

三、聘任证券事务代表情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议，聘任王培棉女士（简历详见附件）为公司证券事务代表。

四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

因公司第六届董事会届满，公司非独立董事张桂潮先生、李小冰先生不在担任公司董事职务，独立董事汤新华先生任职

《公司章 程 》修 订生效的同 时 ，公 司不再设监事会和监事，公司第六届监事会成员沈家庆先生、罗锦烽先生、周玮先生不再担任公司监事职务，卸任后仍在公司任职。

张桂潮先生、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。