公告日期：2025-08-23

福龙马集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会 议 资 料

2025 年 9 月 福建.龙岩

目 录

一、2025 年第一次临时股东会会议议程 ...... 2
二、2025 年第一次临时股东会会议须知 ...... 4
三、2025 年第一次临时股东会会议议案 ...... 6
审议《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管

理制度〉的议案》 ...... 6
审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》 ..... 7

审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 ......8

审议《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 ......9

审议《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》 ......10

四、2025 年第一次临时股东会会议议案附件 ......11

附件 1：公司第七届董事会非独立董事候选人个人简历 ......11

附件 2：公司第七届董事会独立董事候选人个人简历 ......13

一、2025 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 9 月 9 日 14 时 30 分

会议地点 ：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福
龙马集团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议
室

会议召集人：公司董事会

（一）签到

与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材 料（ 本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、授权委托书原件、营业执照复印件等）并领取表决票。

（二）宣布会议开始

1、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

2、推选现场会议的计票人和监票人

3、宣读会议须知

（三）宣读会议议案

1、《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案 》；

2、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案 》；

3、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；

4、《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案 》；
5、《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

（四）审议与表决
1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
2、大会对上述议案进行审议并表决
3、计票、监票
（五）汇总投票结果
汇总现场会议和网络投票表决情况
（六）宣布表决结果、签署会议文件
1、董事长宣读会议表决结果
2、签署会议记录和会议决议
3、宣布会议结束

福龙马集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日

二、2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保股东在公司2025年第一次临时股东会期间依法行使权 利 ，保 证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：

1、董事会以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。会议设工作组，具体负责会议有关程序及服务等事宜。

2、为 能 及时 、准 确地统计出席会议的股东（股东代理 人 ）所代表的持股总数和维持会议秩序，需按照股东会通知规定的时间进行登记出席股东会的各位股东或其代理人并提前到达会场签到并确认参会资格，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

3、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守会议现场规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前向会务组登记，并填写发言申请表。会务组将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。

5、为 保 证股东会的严肃性和……
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