公告日期：2025-08-23

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-044
福龙马集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十八次会议于 2025 年 8 月 21 日 10:30 在公司本部研发中
心大楼三楼多功能会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本
次董事会为定期会议，会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮
件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中现场出席会议的有 4 人，公司董事张桂潮、程坤，独立董事王廷富因工作原因以通讯方式参加会议），全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（ 一 ）审议 通 过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议
案 》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案 》。

鉴于公司第六届董事会的任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举，第七届董事会由七名董事组成，其中非独立董事（不含职工代表董事）3 名。经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会决定提名张桂丰先生、张西泠女士、程坤先生（具体简历详见附件 1）为第七届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东会选举通过之日起计算，按照法律、法规及《公司章程》的有关规定履行董事职务，任期三年。

以上非独立董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议，并采取累积投票制方式进行选举。

（三）审议通过《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会的任期即将届满，为保证董事会的
正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举，第七届董事会由七名董事组成，其中独立董事 3名。经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会决定提名沈维涛先生、王廷富先生、黄兴孪先生（具体简历详见附件 2）为第七届董事会独立董事候选人。独立董事任期自股东会选举通过之日起计算，按照法律、法规及《公司章程》的有关规定履行董事职务，任期三年。

以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；均已取得独立董事任职资格培训的相关证明，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。以上独立董事候选人已按规定进行备案，尚需上海证券交易所审核通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议，并采取累积投票制方式进行选举。上述独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（四）审议通过《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议 案 》。

为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，促进经营层高效管理，充分调动董事、高级管理人员
的积极性和创造性，同意公司修订《福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度……
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