公告日期：2025-08-23

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-050
福龙马集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月9日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福龙马集团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日

至2025 年 9 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《福龙马集团股份有限公司董事、高级管 √

理人员薪酬管理制度》的议案

2 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规 √

则的议案

3 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 √

累积投票议案

4.00 关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人

4.01 选举张桂丰先生为公司第七届董事会非独立董事 √

4.02 选举张西泠女士为公司第七届董事会非独立董事 √

4.03 选举程坤先生为公司第七届董事会非独立董事 √

5.00 关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

5.01 选举王廷富先生为公司第七届董事会独立董事 √

5.02 选举沈维涛先生为公司第七届董事会独立董事 √

5.03 选举黄兴孪先生为公司第七届董事会独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由 2025 年 8 月 21 日公司召开的第六届董事会第十八次会议提
交，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上刊登 的公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能
够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。