公告日期：2025-08-23

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-048

福龙马集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公 司 ”） 于 2025

年 8 月 21 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了

《关于取消监事会并修订〈公司章程 〉及 配 套议事规则的议

案》，上述议案的相关内容尚须提交公司股东会审议通过。

具体内容如下：

为进一步完善公司治理制度体系，保 持 与新施行的相关

法律法规有关条款的一致 性 ，根 据《中华人民共和国公司法》

《上市公司章程指 引（ 2025 年修订）》《上市公司股东会规则》

等法律法规 、部 门规章、规范性文件的最新规定 ，结 合实际

情况公司将不再设置监事会或监 事 ，监 事会职权由董事会审

计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计委

员会职责等相关条款进行了修订完善，并相应修订 了《 公 司

章程》附件《股东会议事规则 》《董事会议事规则》中相关

条款 ，《 公 司章程》具体修订情况如下：

修改前 修改后

公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，因新增、删减或排列条款导致的序号变动，修订后的条款序号将按实际情况顺延或递减。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束

修改前 修改后

员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁 起诉公司董事、总裁和高级管理人员，股东可以和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总裁和高以起诉股东、董事、监事、总裁和高级管理人 级管理人员。
员。

第三十条 …… 第三十条 ……

公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所
司申报所持有的本公司的股份及其变动情 持有的本公司的股份及其变动情况，……
况，……

第三十一条 公司董事、监事、高级管理 第三十一条 公司董事、高级管理人员、持
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后
券在买入后 6 个月内卖出…… 6 个月内卖出，……

前款所称董事、监事、高级管理人员、自 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东
然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，……证券，……

第三十四条 …… 第三十四条 ……

（五）查阅、复制本章程、股东名册、股 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东
东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议 会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查 符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计
阅公司的会计账簿、会计凭证；…… 凭证；……

第三十八条 董事、高级管理人员执行公 第三十八条 审计委员会成员以外的董事、
司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独 规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续或合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面 180 日以……
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