公告日期：2025-08-28

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-062
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 8 月 27 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙
江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第
四届董事会 2025 年第五次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 8 月
22 日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

该议案事前已经公司董事会审计委员会 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审
议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-064），供投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2.《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司
取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止。同意提请公司股东会授权董事会及董事会委派的人士办理相应的市场主体变更登记手续。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2025-065）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司根据此次《公司章程》修订情况，并结合公司实际情况，拟对公司以下制度进行修订：

3.01《股东会议事规则》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.02《董事会议事规则》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.03《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.04《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.05《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.06《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
3.07《独立董事工作制度》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
3.08《关联交易决策制度》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
3.09《对外担保管理制度》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
3.10《募集资金管理办法》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
3.11《授权管理制度》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 ……
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