公告日期：2025-08-28

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-065
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公
司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第四届董事会 2025 年第五次临时会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分制度的议案》《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；于
2025 年 8 月 27 日召开第四届监事会 2025 年第四次临时会议，会议审议通过了
《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时免去马德明先生监事及监事会主席职务，免去齐海余先生监事职务，公司《监事会议事规则》随之废止。

在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求，继续履行相
应的职责。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、《公司章程》修订

根据相关法律法规、规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的人士办理相应的市场主体变更和备案登记，《公司章程》的修订情况如下：

1.将“股东大会”的表述调整为“股东会”；

2.将“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”；

3.其他主要修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、索引条款序号按修订后内容相应调整；
4.本次《公司章程》相关条款的修订以工商行政管理部门最终核准结果为准。
三、修订、制定公司部分制度的情况

公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，修订、制定公司部分制度。具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

4 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

5 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否

6 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

7 《独立董事工作制度》 修订 是

8 《关联交易决策制度》 修订 是

9 《对外担保管理制度》 修订 是

10 《募集资金管理办法》 修订 是

11 《授权管理制度》 修订 是

12 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

13 《防范控股股东及其关联方资金……
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