公告日期：2025-08-28

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-066
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日

至2025 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 √

2 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

4 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

5 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 √

6 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

7 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 √

8 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》 √

9 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √

10 《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用

管理制度〉的议案》 √

11 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》 √

12 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √

13 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已分别经公司 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会 2025 年第五次
临时会议及第四届监事会 2025 年第四次临时会议审议通过；议案 2-13 已经第四
届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，相关公告于 2025 年 8 月 28 日刊登
在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn.）

2. 特别决议议案：1

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投……
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