公告日期：2025-07-21

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-051
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 7 月 18 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙
江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第
四届董事会 2025 年第四次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 7 月
15 日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于向全资子公司增资的议案》

为满足全资子公司浙江北网智算科技有限公司（以下简称“北网智算”）的业务发展需求，推动公司业务升级与多元化发展，公司拟以自有资金人民币9,000 万元向全资子公司北网智算进行增资。增资后北网智算的注册资本由3,000 万元变更为 12,000 万元。增资完成后，北网智算仍为公司全资子公司。本次增资不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。