公告日期：2025-07-10

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-050
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 115

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 34,383,960

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

27.9227
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书洪莎女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 34,276,364 99.6870 96,696 0.2812 10,900 0.0318

2、 议案名称：关于追加公司 2025 年度担保预计额度、被担保对象的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 34,201,964 99.4706 167,196 0.4862 14,800 0.0432

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于补

1 选非独 475,983 81.5627 96,696 16.5694 10,900 1.8679
立董事

的议案

关于追

加公司

2025 年

度担保

2 预计额 401,583 68.8138 167,196 28.6501 14,800 2.5361
度、被

担保对

象的议

案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案 1 为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

2.本次股东会审议的议案 2 为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

3.本次股东会审议的议案均为非累积议案，议案审议通过。

三、 律师见证情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。