公告日期：2025-06-26

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-045
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 46

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,004,830

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

49.5416
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书洪莎女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的补充议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 60,631,323 99.3877 358,107 0.5870 15,400 0.0253

2、 议案名称：关于变更业绩承诺主体的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 26,830,942 98.6270 357,600 1.3144 15,907 0.0586

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于拟

转让控

股子公

1 司股权 185,607 33.1966 358,107 64.0490 15,400 2.7544
暨关联

交易的

补充议

案

关于变

更业绩

2 承诺主 185,607 33.1966 357,600 63.9583 15,907 2.8451
体的议

案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议
的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

2.本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过；

3.本次会议的议案 2 为关联议案，关联股东丁闵先生回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

律师：黄鹏、秦莹

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的……
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