公告日期：2025-06-10

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-034
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补
充协议之二暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行
49,484,821 股 A 股股票，股票面值为 1 元/股，认购对象为丁闵先生，发行
价格为 8.68 元/股。本次发行的募集资金总额为 429,528,246.28 元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，丁闵先生系公司控
股股东、实际控制人、董事长及总经理，为公司关联自然人。因此，丁闵先
生认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。

过去 12 个月，公司与丁闵未进行交易类别相关的交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组或重组上市。

一、本次关联交易概述

2023 年 5 月 7 日，公司与丁闵签署《浙江晨丰科技股份有限公司与丁闵附
条件生效的股份认购协议》，公司拟向特定对象发行 50,700,571 股 A 股股票，股票面值为 1 元/股，认购对象为丁闵先生。本次向特定对象发行 A 股股票的定
价基准日为公司第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告日（即 2023 年 5
月 10 日），发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日
前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 8.85 元/股。本次发行的募集资金总
额为 448,700,053.35 元。

2024 年 12 月 23 日，公司召开了第四届董事会 2024 年第三次临时会议，审
议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，调整了本次向特定对象发行 A 股股票拟定具体方案，且同意公司与丁闵先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。调整后本次发行的认购价格为 8.69元/股，发行股票的数量为 49,484,821 股，募集资金金额为 430,023,094.49 元。
2025 年 6 月 9 日，公司召开第四届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过
了《关于 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议之二暨关联交易的议案》。鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公司本次向特定对象发行股票价格及数量调整相关条款，并同意公司与丁闵先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议之二》。调整后本次发行的认购价格为 8.68 元/股，调整后的募集资金总额为 429,528,246.28 元。

二、关联方基本情况

丁闵，男，中国国籍，身份证号码为 3426231978********，住址为辽宁省沈阳市和平区，目前主要担任浙江晨丰科技股份有限公司董事长、总经理。关联人不存在为失信被执行人的情形。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为公司本次向特定对象发行的 A 股股票，股票面值为人民币 1.00 元，本次向特定对象发行股票的数量以中国证监会最终核准发行方案的股票数量为准。

四、关联交易定价依据

本次发行定价基准日为公司第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告
日（即 2023 年 5 月 10 日）。本次发行价格为 8.85 元/股，不低于定价基准日前
20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。

2024 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配方案的议案》，以 2023 年 12 月 31 日总股本 169,005,534
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）；2024 年 ……
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