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发表于 2025-08-19 17:34:03 股吧网页版
晶华新材:晶华新材2025年第二次临时股东大会会议资料 查看PDF原文

公告日期:2025-08-20

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年八月

目录

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程
会议议题:
1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.0、《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03、《关于修订<独立董事制度>的议案》

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间:2025 年 8 月 26 日 13 点 30 分

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点:张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室会议主持人:公司董事长周晓南先生
现场会议议程:
一、与会人员签到、领取会议资料(13:00-13:30)
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.0、《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03、《关于修订<独立董事制度>的议案》
四、股东发言和提问
五、推选计票和监票人员
六、股东和股东代表现场投票表决
七、统计表决结果
八、宣布现场表决结果
九、现场会议结束
十、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十一、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十二、见证律师出具法律意见书

议案一:

关于取消监事会并修订<公司章程>的议案

各位股东及股东代表:

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 8
日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》,现提交本次股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日刊登在指定信息披露媒体上的《公司
章程》全文及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》(公告编号:2025-064)。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

关于修订公司部分管理制度的议案

各位股东及股东代表:

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 8
日召开第四届董事会第二十三次会议,逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》的全部子议案,现提交本次股东大会逐项审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日刊登在指定信息披露媒体上的《上海
晶华胶粘新材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》(公告编号:2025-064)、《晶华新材股东会议事规则》、《晶华新材董事会议事规则》。《独立董事制度》具体内容详见附件。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
附件:

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

独立董事制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善上海晶华胶粘新材料股份有限公司(下称“公司”
或“本公司”)的治理结构,保障独立董事履行职责,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《独立董事管理办法》”)、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—……
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