公告日期：2025-08-11

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-064
上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8
日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证监会于
2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
以及《上市公司章程指引（2025 年修订）（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、修订《公司章程》的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订。具体修订条例对比如下：

修订前 修订后

第一条 为维护上海晶华胶粘新材料股份 第一条 为维护上海晶华胶粘新材料股份有
有限公司（下称“公司”）、股东和债权人 限公司（下称“公司”）、股东、职工和债权的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》） 《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）
与其他有关规定，制订本章程。 与其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依据《公司法》等有关规定， 第二条 公司系依据《公司法》等有关规定，
由原上海晶华粘胶制品发展有限公司整体 由原上海晶华粘胶制品发展有限公司整体变变更而成的股份有限公司，并在上海市工商 更而成的股份有限公司，并在上海市工商行政行政管理局注册登记，取得企业法人营业执 管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统
照。 一社会信用代码 9131000078783207XJ。

第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

-- 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产划分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、……
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