公告日期：2025-08-11

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-063
上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金

临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限为自
公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用
账户。
前次用于临时补充流动资金的募集资金的归还情况：截至2025年8月8日，
公司前次使用8,000万元人民币闲置募集资金临时补充流动资金的款项已
全部归还至募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247号)，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.90元/股，此次发行募集资金总额为人民币436,222,997.10元，
扣 除 本次 发 行 费 用 12,264,335.45 元 ( 不 含 增值 税 ) 后 ， 募集 资 金 净 额 为
423,958,661.65元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年7月19日出具了《验资报告》(天衡验字(2023)00093号)，经审验, 本次发行的募集资金已全部到位。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与实施主体、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户进行管理。

2024年9月11日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九

次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，总额不超过人民币

8,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年8

月8日，公司已将前次用于临时补充流动资金的募集资金8,000万元全部归还至募

集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：人民币万元

是否已变 募集资金承 调整后投资总 募集资金累 募集资金
承诺投资项目 更项目（含 诺投资总额 额 计实际投入 投资项目
部分变更） 金额 进度（%）

年产 6,800 万平方米电子材料 是 19,122.30 1,384.93 1,384.93 100.00
扩建项目

年产 8,600 万平方米电子材料 是 - 17,137.91 10,003.58 58.37
技改项目
年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万

㎡、硅胶保护膜 2,100 万㎡、 否 20,000.00 13,574.94 13,578.27 100.02
离型膜 4,000 万㎡项目

偿还银行贷款项目 否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100.00

补充流动资金（永久） 是 5,798.09 5,798.09 100.00

合计 43,622.30 42,395.87 35,264.87

注：截至2025年6月30日募集资金存放与实际使用情况详情请见公司同日在

指定信息披露媒体……
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