公告日期：2025-08-11

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-062
上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“晶华新材”）董事会编制了截至2025年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247 号)，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元(不含增值税)后，募集资金净额为 423,958,661.65 元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023
年 7 月 19 日出具了《验资报告》(天衡验字(2023)00093 号)，经审验,本次发
行的募集资金已全部到位。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与实施主体、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，上
述募集资金已全部存放于募集资金专户进行管理。2023 年 7 月 18 日，光大证
券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除承销保荐费用人民币 8,350,195.56元(含税)后的余款人民币 427,872,801.54 元，汇入公司在上海农村商业银行永丰支行开立的账户(账号:50131000945297528)。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金总额为 436,222,997.10 元，累计
支付承销费用及其他发行相关费用 12,122,826.00 元，累计使用募集资金352,648,733.70 元（含永久性补充流动资金 57,980,900.00 元），收到存款利息收入人民币 546,996.41 元，支付手续费人民币 5,032.60 元，闲置募集资金暂时补充流动资金募集资金 70,000,000.00 元，存储专户的余额为人民币1,993,401.21 元。

（二）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]909号），公司本次以简易程序向特定对象发行股票数量为27,199,772股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.36元/股，此次发行募集资金总额为人民币227,390,093.92元，扣除本次发行费用人民币5,152,791.32元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民 币 222,237,302.60 元 。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月14日出具了《验资报告》（天衡验字（2025）00023号），经审验，本次发行的募集资金已全部到位。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与实施主体、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户进行管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金总额为 227,390,093.92 元，累计
支付承销费用及其他发行相关费用 4,336,511.57 元，累计使用募集资金222,237,302.60 元，收到存款利息收入人民币 14,865.29 元，支付手续费人民币 203.00 元，存储专户的余额为人民币 830,942.04 元。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等文件的要求，公司对
募集资金实行专户存储制度，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专 用。

（一）非公开发行股票募集资金

公司在上海农村商业银行股份有限公司松江支行开立了募集资金专项账户，
并于 2023 年 8 月 7 日与保荐机构光大证券股份有限公司、上海农村商业银……
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