公告日期：2025-09-05

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-074

转债代码：113653 转债简称：永 22 转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 4 日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 251

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 73,442,715

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.7079

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，半数以上董事共同推举胡嘉洳女士主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事吕新民、独立董事沈梦晖、张彦周、杨柳
勇因个人原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王洪祥因个人原因未出席本次股东大会；3、公司董事会秘书卢莎出席本次会议；财务总监石理善先生列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年
股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 73,146,570 99.5967 277,945 0.3784 18,200 0.0249

2、 议案名称：关于《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年
股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 73,147,870 99.5985 275,845 0.3755 19,000 0.0260

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相
关事项的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 73,140,570 99.5885 276,045 0.3758 26,100 0.0357

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于《上海永冠 1,149 79.5097 277,9 19.2310 18,20 1.2593
众诚新材料科 ,150 45 0

技（集团）……
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