公告日期：2025-08-28

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-064
转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二十一次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 16 日以电话、电子
邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。

（四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于变更公司经营范围、注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》
同意修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，并更名为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作规程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作规程（2025 年 8月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》
会议事规则》，并更名为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作规程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作规程（2025 年 8月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

同意修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，并更名为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程（2025年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》
同意修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，并更名为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会战略委员会工作规程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。