公告日期：2025-08-28

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-067
转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于变更公司经营范围、注册资本、取消监事会并修
订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟变更公司经营范围、注册资本、取消监事会并修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件的相关条款，具体如下：

一、变更公司经营范围、注册资本基本情况

（一）变更公司经营范围基本情况

变更前：一般项目：新材料技术研发；橡胶制品制造；塑料制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；橡胶制品销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；纸制品销售；针纺织品销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针织或钩针编织物及其制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：货物进出口；包装装潢印刷品印刷；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

变更后：一般项目：新材料技术研发；橡胶制品制造；塑料制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；橡胶制品销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；纸制品销售；针纺织品销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针织或钩针编织物及其制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：货物进出口；包装装潢印刷品印刷；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）变更公司注册资本基本情况

公司公开发行的“永 22 转债（113653）” 自 2023 年 2 月 3 日起可转换为公
司 A 股普通股。截至 2023 年 3 月 31 日，累计已有人民币 17,000 元“永 22 转债”
转换为公司股份，累计转股数量 739 股，公司总股本由 191,129,871 股增加至
191,130,610 股，注册资本由 191,129,871 元增加至 191,130,610 元。

自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 3,000 元“永 22
转债”转换为公司股份，累计转股数量 131 股，公司总股本由 191,130,610 股增
加至 191,130,741 股，注册资本由 191,130,610 元增加至 191,130,741 元。

自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，累计已有人民币 6,000 元“永 22
转债”转换为公司股份，累计转股数量 264 股，公司总股本由 191,130,741 股增
加至 191,131,005 股，注册资本由 191,130,741 元增加至 191,131,005 元。

二、取消监事会、修订《公司章程》及其附件的情况

根据《公司法》《过渡期安排》《章程指引》以及《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，公司拟不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）作出相应修订。《公司章程》具体修订情况如下：

修订前 修订后 修改类
型

第一条 为维护公司、股……
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