公告日期：2025-08-30

今创集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会制度

（2025年8月修订）

第一章 总则

第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级
管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战 略 ，根 据《 中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规则以及 《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本制度。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公
司董事及高级管理人员的考核标准并对董事及高级管理人员进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

第二章 人员构成

第三条 薪酬与考核委员会由3名公司董事组成，其中至少应包括2名独立董事。
第四条 薪酬与考核委员会委员及其召集人由董事长、1/2 以上独立董事或者
全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报董事会批准。

第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员可
以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和上海证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他事项；

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会审议后，提交股东会批准；高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准后方可实施，并应向股东会说明，予以充分披露。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第八条 薪酬与考核委员会负责组织董事和高级管理人员的绩效评价，必要时，可以委托第三方开展绩效评价。

第九条 除本制度明确需要董事会或股东会批准的事项外，薪酬与考核委员会对第七条规定的其他职权及董事会授权范围内的事项有决定权。

第十条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

第四章 工作机制

第十一条 薪酬与考核委员会设内部执行小组，对高级管理人员的业绩情况进
行必要的跟踪了解，公司其他部门应给予积极配合。执行小组负责向薪酬与考核委员会提供公司有关方面的资料，包括但不限于以下：

（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；

（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖惩方式，表决通过后，报公司董事会。

第十三条 薪酬与考核委员会委员有权查阅下述相关资料：

（一）公司年度经营计划、投资计划、经营目标；

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