公告日期：2025-08-30

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-030
今创集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2025 年 8 月 29 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议
已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的公司 2025 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。截至 2025 年 8
月 29 日，公司总股本 783,718,767 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利117,557,815.05 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn） 披露的《今创集团股份有限公司关于 2025 年半年度利润分
配预案的公告》（公告编号 2025-031）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
本议案尚需股东会审议通过。

（三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司对外投资管理办法》全文。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司对外担保管理办法》全文。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关联交易管理办法》全文。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

（八）审议通过《关于修订<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法》全文。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》

内容详见公司同日于……
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