公告日期：2025-08-30

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-032
今创集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：

为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》
（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2025 年3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。

因此，公司根据上述情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款

第八条 代表公司执行公司事务的董事 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。 为公司的法定代表人，法定代表人的产生、
变更由董事会全体成员的过半数通过。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新
的法定代表人。

第一百二十三条 董事会由 9 名董事组 第一百二十三条 董事会由 9 名董事组
成，其中股东代表董事 5 人、独立董事 3 成，其中股东代表董事 5 人、独立董事 3 人、
人、职工代表董事 1 人。董事会设董事长 1 职工代表董事 1 人。董事会设董事长 1 人，

人。 执行公司事务的董事 1 人。

董事会中的职工代表由公司职工通过 董事会中的职工代表由公司职工通过职
职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
选举产生，无需提交股东会审议。 举产生，无需提交股东会审议。

第一百二十九条 董事会设董事长 1 第一百二十九条 董事长、执行公司事务
人。董事长由董事会以全体董事的过半数选 的董事由董事会以全体董事的过半数选举产
举产生。 生。

第一百四十四条 审计委员会负责审 第一百四十四条 公司董事会设置审计
核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 委员会, 行使《公司法》规定的监事会的职权。
部审计工作和内部控制，下列事项应当经审 审计委员会成员 3 名，其中包括至少 2
计委员会全体成员过半数同意后，提交董事 名独立董事，且至少应有一名独立董事是会
会审议： 计专业人士。审计委员会成员应当为不在公
（一）披露财务会计报告及定期报告中 司担任高级管理人员的董事，召集人由独立
的财务信息、内部控制评价报告； 董事中会计专业人士担任。董事会成员中的
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计 职工代表可以成为审计委员会成员。审计委
业务的会计师事务所； 员会成员应当具备履行审计委员会工作职责
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责 的专业知识和经验。

人； 审计委员会委员由董事长、二分之一以
（四）因会计准则变更以外的原因作出 上独立董事或全体董事的三分之一以上提
会计政策、会计估计变更或者重大会计差错 名，由董事会选举产生。

更正； 审计委员会负责审核公司……
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