公告日期：2025-09-06

奇精机械股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会 议 资 料

2025 年 9 月 23 日

目 录

2025 年第二次临时股东会会议议程 ......I
议案一 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 ...... 1
议案二 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 ...... 5

奇精机械股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 23 日 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议室
会议主持人：董事长梅旭辉先生
参会人员：股东及股东代表，公司董事、高级管理人员及见证律师
会议议程：

序号 事 项

1 主持人宣布会议开始

2 报告现场会议出席情况

3 宣读股东会表决办法

4 推选计票人、监票人

5 审议议案

（1） 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

（2） 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

6 现场股东对议案进行投票表决

7 统计现场投票表决结果

8 主持人宣布现场表决情况

9 休会，等待和统计网络投票表决结果

I

序号 事 项

10 主持人宣布总体表决情况

11 律师宣读本次股东会法律意见书

12 签署股东会决议及会议记录

13 主持人宣布股东会结束

II

议案一

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 18 日届满，现根据《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据《公司章程》
规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。

公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名梅旭辉先生、王东升先生、李亨生先生、缪开先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），股东宁波奇精控股有限公司提名汪伟东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三年。

通过对上述非独立董事候选人的任职资格审查，董事会提名委员会认为上述非独立董事候选人均具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提请各位股东审议。非独立董事采取累积投票制选举。

奇精机械股份有限公司
2025 年 9 月 23 日
简历:

1、梅旭辉先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任中信大榭开发公司职员，宁兴集团宁兴物流投资公司财务部经理，宁波城建投资控股有限公司总师办副经理、财务审计部副经理、计划财务部经理、总会计师，宁波通商集团有限公司副总经理、财务负责人，宁波种业股份有限公司董事长、浙江宁数科创集团有限公司董事长、宁波西枢纽建设开发有限公司董事，宁波数字产业集团有限公司董事长。现任公司董事长，兼任宁波通商控股集团有限公司副总经理、财务负责人，宁波枢纽建设开发有限公司董事。

截至目前，梅旭辉先生未持有公司股份，在公司间接控股股东宁波通商控股集团有限公司任副总经理……
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