公告日期：2025-09-06

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-037
奇精机械股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2025年 9 月 18 日届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，
职工董事 1 名。因连续担任公司独立董事满六年，公司独立董事明新国先生将于本届任期届满后离任。

公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名梅旭辉先生、王东升先生、李亨生先生、缪开先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名曹悦先生为公司第五届董事会独立董事候选人；股东宁波奇精控股有限公司提名汪伟东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名单爱党先生、潘俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意将梅旭辉先生、汪伟东先生、王东升先生、李亨生先生、缪开先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人提交股东会审议；同意将单爱党先生、曹悦先生、潘俊先生作为公司第五届董事会独立董事候选人提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述董事候选人已经第四届董事会提名委员会第四次会议审核，通过对上述董事候选人的任职资格审查，第四届董事会提名委员会认为上述董事候选人均具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，最
近 36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。同意将上述董事候选人提交董事会审议。

二、其他说明

本次提名的三名独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，其中潘俊先生为会计专业人士。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，上述独立董事候选人均已经上海证券交易所审核无异议通过。《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见 2025年 9 月 6 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选举，选举产生的第五届非独立董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成第五届董事会。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生之前，公司第四届董事会将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

奇精机械股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 6 日
非独立董事候选人简历:

1、梅旭辉先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任中信大榭开发公司职员，宁兴集团宁兴物流投资公司财务部经理，宁波城建投资控股有限公司总师办副经理、财务审计部副经理、计划财务部经理、总会计师，宁波通商集团有限公司副总经理、财务负责人，宁波种业股份有限公司董事长、浙江宁数科创集团有限公司董事长、宁波西枢纽建设开发有限公司董事，宁波数字产业集团有限公司董事长。现任公司董事长，兼任宁波通商控股集团有限公司副总经理、财务负责人，宁波枢纽建设开发有限公司董事。

截至目前，梅旭辉先生未持有公司股份，在公司间接控股股东宁波通商控股集团有限公司任副总经理、财务负责人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理……
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