奇精机械:关于取消监事会的公告
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公告日期:2025-08-21
证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2025-030
奇精机械股份有限公司
关于取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 19 日召开第四
届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于取消监事会的议案》。具体情况如下:
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等法律、法规、规范性文件的有关规定,并结合公司实际情况,公司拟取消监事会,《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。
本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责,维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过取消监事会事项之时,公司取消监事会,《监事会议事规则》同时废止。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日
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