• 最近访问:
发表于 2025-08-20 20:36:34 股吧网页版
奇精机械:第四届董事会第二十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-21


证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2025-027
奇精机械股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议
通知已于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出,会议于 2025 年 8 月 19 日 14:00
在公司梅桥厂区办公楼 101 会议室现场召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集并主持,公司应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中董事周陈先生委托董事汪伟东先生代为出席本次会议,董事王东升先生委托董事缪开先生代为出席本次会议,董事李亨生先生委托董事梅旭辉先生代为出席本次会议。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-029)详见 2025 年 8
月 21 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过,并获得全体委员一致同意。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。

《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》全文详见 2025
年 8 月 21 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《公司 2025 年半年度报告
摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过,并获得全体委员一致同意。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于取消监事会的议案》。

《关于取消监事会的公告》(公告编号:2025-030)详见 2025 年 8 月 21 日
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500