公告日期：2025-08-21

奇精机械股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2025 年 9 月 5 日

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程 ......I
议案一 关于取消监事会的议案 ...... 1
议案二 关于修订《公司章程》的议案 ...... 2
议案三 关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 3
议案四 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 ...... 5
议案五 关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 6
议案六 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 8议案七 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 9
议案八 关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 10
议案九 关于修订《募集资金管理制度》的议案 ...... 11
议案十 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ...... 13
议案十一 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 14议案二附件 1：《奇精机械股份有限公司章程修订对照表》
议案二附件 2：《奇精机械股份有限公司章程（2025 年 08 月）》
议案三附件：《奇精机械股份有限公司股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》议案四附件：《奇精机械股份有限公司股东会网络投票实施细则（2025 年 8 月修订）》
议案五附件：《奇精机械股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》议案六附件：《奇精机械股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》议案七附件：《奇精机械股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法（2025 年 8 月修订）》
议案八附件：《奇精机械股份有限公司关联交易管理制度（2025 年 8 月修订）》议案九附件：《奇精机械股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 8 月修订）》议案十附件：《奇精机械股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 8 月修订）》议案十一附件：《奇精机械股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025 年 8 月修订）》

奇精机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 5 日 13:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议室
会议主持人：董事长梅旭辉先生
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
会议议程：

序号 事 项

1 主持人宣布会议开始

2 报告现场会议出席情况

3 宣读股东大会表决办法

4 推选计票人、监票人

5 审议议案

（1） 《关于取消监事会的议案》

（2） 《关于修订<公司章程>的议案》

（3） 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

（4） 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

（5） 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（6） 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

I

序号 事 项

（7） 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议
案》

（8） 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（9） 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（10） 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（11） 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案

6 现场股东对议案进行投票表决

7 统计现场投票表决结果

8 主持人宣布现场表决情况

9 休会，等待和统计网络投票表决结果

10 主持人宣布总体表决情况

11 律师宣读本次股东大会法律意见书

12 签署股东大会决议及会议记录

13 主持人宣布股东大会结束

II

议案一

关于取消监事会的议案

各位股东及股……
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