公告日期：2025-08-27

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-055
福建天马科技集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2025 年 8 月 25 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议
通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际到会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《福建天马科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》刊登于 2025
年 8 月 27 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文》刊登于2025年8月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

二、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日

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