公告日期：2025-07-05

关于亿嘉和科技股份有限公司

2024 年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见上海证券交易所：

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，履行持续督导职责。截至本核查意见出具日，亿嘉和非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，目前处于持续督导延续期。华泰联合证券现就贵所下发的《关于亿嘉和科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函[2025]0773 号）（以下简称“问询函”）要求，对问询函中需保荐人发表意见的事项进行了核查，相关问题回复如下：

问题 6.关于募集资金。年报显示，募集资金期末累计投入金额 5.36 亿元，
投入进度 76.88%，较上年期末增加 4.72 个百分点。而临时公告显示，截至 2024年 11 月底相关募投项目已累计投入金额 5.48 亿元。请公司补充披露：核查募集资金的实际投入情况，报告期内投资进展缓慢的原因，是否存在无法按计划实施的障碍和风险。请财务顾问发表意见。

回复：

一、公司补充披露

（一）募集资金的实际投入情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕96 号）核准，公司于 2021 年 4 月非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 9,130,922 股，每股发行价格为 77.51 元，募集资金
净额为人民币 697,465,587.66 元。公司非公开发行股票募集资金主要用于特种机
器人研发及产业化项目及补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开
发行股票募集资金投资项目的募集资金投入情况具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 子项目名称 募集资金承诺 已累计投 投资进度
投资总额 入金额

室内轮式智能巡检机器人研发 16,867.92 11,324.47 67.14%
特种机器人 及产业化项目

1 研发及产业 室内智能巡检操作机器人研发 20,025.93 15,273.95 76.27%
化项目 及产业化项目

消防搜救机器人研发及产业化 25,279.92 19,451.36 76.94%
项目

2 补充流动资金 7,572.79[注] 7,572.79 100.00%

合计 69,746.56 53,622.57 76.88%

注：公司原计划补充流动资金 8,600 万元中，包含了应付非公开发行股票的发行费用。此处按扣除发行费用后净额 7,572.79 万元进行列示。下同

由上表可见，截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投入
53,622.57 万元，投入进度为 76.88%，较上年期末增加 4.72%。公司 2024 年度报
告对募集资金期末累计投入金额的披露真实、准确、完整。公司年审会计师对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核，出具了《亿嘉和科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》。报告认为，亿嘉和管
理层编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面如实反映了亿嘉和 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。保荐人经核查出具了《华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》，认为公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致。

2024 年 12 月 25 日，公司发布《关于非公开发行股票募集资金投资项目延
期的公告》（编号：2024-063），其对募集资金投入金额的统计口径与上述年度报告存在差异。为了全面反映募投项目实际建设进度，该公告在披露募投项目累计投入金额……
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