公告日期：2025-09-10

三祥新材股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

（股票代码：603663）

会

议

材

料

福建 寿宁

2025 年 9 月 17 日

议 案 清 单

2025 年第二次临时股东大会议程......3
2025 年第二次临时股东大会须知......5
2025 年第二次临时股东大会会议议案......7
议案 1 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案...... 7
议案 2 关于修订公司部分内部制度的议案......8

议案 3 关于变更部分募投项目的议案......9

2025 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：2025 年 9 月 17 日 14 时 30 分

网络投票：2025 年 9 月 17 日（星期三）采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园区会议室
三、会议召集人：董事会
四、会议主持人：董事长夏鹏先生
五、会议出/列席对象：

1.股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.聘任律师及其他工作人员。
六、会议审议事项

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司部分内部制度的议案 √

2.01 《三祥新材股份有限公司股东会议事规则》 √

2.02 《三祥新材股份有限公司董事会议事规则》 √

2.03 《三祥新材股份有限公司独立董事工作制度》 √

2.04 《三祥新材股份有限公司关联交易管理规则》 √

2.05 《三祥新材股份有限公司募集资金使用管理制度》 √

2.06 《三祥新材股份有限公司对外担保管理制度》 √

2.07 《三祥新材股份有限公司对外投资管理制度》 √

2.08 《三祥新材股份有限公司会计师事务所选聘制度》 √

3 关于变更部分募投项目的议案 √

七、审议与表决

1．针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

2．大会对上述议案进行审议并表决

3．计票、监票
八、汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况
九、宣布表决结果、决议和法律意见

1．董事长宣布本次会议表决结果

2．董事长宣读本次股东大会决议

3．律师发表本次股东大会的法律意见

4．签署会议记录和会议决议

5．宣布会议结束

2025 年第二次临时股东大会须知

各位股东及股东代理人：

为维护投资者的合法权益，保障三祥新材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定大会须知如下：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证本次股东大会……
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