公告日期：2025-09-05

恒林家居股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

证券代码：603661

中国·安吉

2025 年 9 月 15 日

目 录

会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 5
公司 2025 年中期利润分配预案 ...... 6
关于废止和修订公司部分管理制度的议案 ...... 7

会议议程

一、会议时间

会议召开方式：现场方式、网络方式；

现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00；

网络投票的时间：自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 15 日；

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室。

三、会议审议事项

与会股东逐项审议以下议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《公司 2025 年中期利润分配预案》

2.00 《关于废止和修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《恒林家居股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
2.02 《关于废止<监事会议事规则><授权管理制度>》

注：议案 1、议案 2 均为普通决议议案，且议案 1 需对中小投资者单独计票。
四、会议流程

（一）会议开始

1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）；

2、会议主持人宣布会议开始（14:00）；

3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

（二）宣读议案

1、宣读股东会会议议案。
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东或其授权代表投票表决上述议案并提交表决票；
5、会议主持人宣布投票统计结果。
（四）会议决议
1、宣读股东会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东会结束

会议须知

为了维护恒林家居股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责会议有关事宜。

二、股东出席会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之内。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在会议表决时，股东不得进行会议发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

五、公司召开股东会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

六、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、会议表决采用记名投票表决。

八、提问和解答后，宣布表决结果、会议决议，并由律师宣读法律意见书。
九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。
议案一：

恒林家居股份有限公司

公司 2025 年中期利润分配预案

各位股东及股东代表：

一、利润分配预案内容

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年上半年度公司实现
归属于上市公司股东的净利润为 181,376,054.07 元，截至 2025 年 6 月……
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